會(huì)議聽取了黃永錫董事長(zhǎng)作的《五屆八次董事會(huì)工作報(bào)告》，王琦總經(jīng)理作的《2012年經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)工作完成情況及2013年主要工作安排報(bào)告》，常旭東總會(huì)計(jì)師作的《2012年度財(cái)務(wù)決算和2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制匯報(bào)》、《關(guān)于擬出售公司所持上海江南長(zhǎng)興造船有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》、《關(guān)于公司擬受讓江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所持上海江南長(zhǎng)興重工有限責(zé)任公司36%股權(quán)的議案》等報(bào)告。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，今年是集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)“十二五”發(fā)展目標(biāo)承前啟后的關(guān)鍵之年，也是實(shí)施全面調(diào)整轉(zhuǎn)型的啟動(dòng)之年。面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，全球航運(yùn)和造船市場(chǎng)進(jìn)入“冰區(qū)”的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司要以“解放思想、深化改革、堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難”為指導(dǎo)思想，以“開拓市場(chǎng)，調(diào)整結(jié)構(gòu)，精益管理，降本增效”為經(jīng)營(yíng)方針，銳意改革，激情進(jìn)取，扎扎實(shí)實(shí)做好今年的各項(xiàng)工作。
會(huì)議贊同公司《關(guān)于擬出售公司所持上海江南長(zhǎng)興造船有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》和《關(guān)于公司擬受讓江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所持上海江南長(zhǎng)興重工有限責(zé)任公司36%股權(quán)的議案》，認(rèn)為此舉有利于提高公司資源配置效率，以便公司高起點(diǎn)、快速地進(jìn)入大型集裝箱、大型液化石油氣船建造領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)公司從“做大”到“做強(qiáng)、做優(yōu)”的轉(zhuǎn)變。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬出售公司所持上海江南長(zhǎng)興造船有限責(zé)任公司51%股權(quán)的決議》、《關(guān)于公司擬受讓江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所持上海江南長(zhǎng)興重工有限責(zé)任公司36%股權(quán)的決議》、《關(guān)于投資參股中國(guó)船舶（香港）航運(yùn)租賃有限公司的決議》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制建設(shè)的決議》、《關(guān)于利潤(rùn)分配的決議》、《關(guān)于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的決議》、《關(guān)于提供擔(dān)保的決議》、《關(guān)于董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略管理、提名、審計(jì)、執(zhí)行監(jiān)督等委員會(huì)的決議》和《五屆八次董事會(huì)決議》。
同期，公司還召開了五屆五次監(jiān)事會(huì)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許平主持，監(jiān)事劉恒春、席鳴、徐漢祥出席，許平作《五屆五次監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。會(huì)議審議通過了《五屆五次監(jiān)事會(huì)決議》。
